Sekitar $2,3 miliar dalam bentuk uang dolar dan euro telah dikirim ke Rusia sejak Amerika Serikat dan Uni Eropa melarang ekspor uang kertas mereka ke sana pada Maret 2022 menyusul invasi Ukraina, menurut data bea cukai yang dilihat dan dilaporkan oleh Reuters pada hari Senin.
Angka-angka yang sebelumnya tidak dilaporkan menunjukkan Rusia telah berhasil menghindari sanksi yang memblokir impor tunai dan menunjukkan bahwa dolar dan euro tetap menjadi alat yang berguna untuk perdagangan dan perjalanan bahkan saat Moskow berupaya mengurangi paparannya terhadap mata uang keras.
Data bea cukai, yang diperoleh dari pemasok komersial yang mencatat dan menyusun informasi, menunjukkan uang tunai diangkut ke Rusia dari negara-negara termasuk UEA dan Turki, yang tidak memberlakukan pembatasan perdagangan dengan Rusia. Negara asal lebih dari separuh total tidak disebutkan dalam catatan.
Pemerintah AS mengancam akan memberikan hukuman pada bulan Desember bagi lembaga keuangan yang membantu Rusia menghindari sanksi dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan dari negara ketiga sepanjang tahun 2023 dan 2024.
Yuan Tiongkok telah melampaui dolar AS dan menjadi mata uang asing yang paling banyak diperdagangkan di Moskow, meskipun masalah pembayaran yang signifikan masih tetap ada.
Dmitry Polevoy, kepala investasi di Astra Asset Management di Rusia, mengatakan banyak orang Rusia masih menginginkan mata uang asing dalam bentuk tunai untuk perjalanan ke luar negeri, impor kecil, dan tabungan domestik.
“Bagi individu, dolar masih merupakan mata uang yang dapat diandalkan,” katanya kepada Reuters.
Bank sentral Rusia dan Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC), otoritas sanksi Amerika Serikat, tidak menanggapi permintaan komentar.
Rusia mulai melabeli dolar dan euro sebagai “racun” pada tahun 2022 karena sanksi besar-besaran telah memutus aksesnya ke sistem keuangan global, sehingga menghambat pembayaran dan perdagangan. Sekitar $300 miliar cadangan devisa Bank Rusia di Eropa telah dibekukan.
Seorang juru bicara Komisi Eropa mengatakan pihaknya tidak dapat mengomentari kasus-kasus penerapan sanksi secara individual. Juru bicara tersebut mengatakan Uni Eropa bekerja sama dengan negara-negara ketiga ketika menduga adanya pelanggaran sanksi.
Catatan bea cukai mencakup Maret 2022 hingga Desember 2023, dan Reuters tidak dapat mengakses data terbaru.
Dokumen tersebut menunjukkan lonjakan impor uang tunai sesaat sebelum invasi. Antara November 2021 dan Februari 2022, uang kertas dolar dan euro senilai $18,9 miliar masuk ke Rusia, dibandingkan dengan hanya $17 juta dalam empat bulan sebelumnya.
Daniel Pickard, Pemimpin Kelompok Praktik Perdagangan Internasional & Keamanan Nasional di firma hukum AS Buchanan Ingersoll & Rooney, mengatakan lonjakan pengiriman sebelum invasi menunjukkan bahwa beberapa Rusia ingin melindungi diri dari kemungkinan sanksi.
“Sementara AS dan sekutunya telah mempelajari pentingnya tindakan kolektif dalam memaksimalkan konsekuensi ekonomi, Rusia telah belajar cara menghindari dan mengurangi konsekuensi yang sama,” kata Pickard. Ia menambahkan bahwa data tersebut hampir pasti meremehkan arus mata uang yang sebenarnya.
Setelah invasi Ukraina, Rusia membatasi penarikan mata uang asing.
Bank sentral Rusia dengan cepat membatasi penarikan tunai mata uang asing oleh individu setelah invasi Ukraina dalam upaya untuk mendukung melemahnya rubel.
Menurut data, hanya $98 juta dalam bentuk uang kertas dolar dan euro yang meninggalkan Rusia antara Februari 2022 hingga akhir tahun 2023.
Sebaliknya, arus masuk mata uang asing jauh lebih tinggi. Pelapor tunggal mata uang asing terbesar adalah perusahaan yang kurang dikenal, Aero-Trade, yang menawarkan layanan belanja bebas bea di bandara dan di dalam pesawat. Perusahaan itu melaporkan sekitar $1,5 miliar dalam bentuk tagihan selama periode tersebut.
Aero-Trade mencatat 73 pengiriman senilai masing-masing 20 juta dolar atau euro, yang semuanya diselesaikan di bandara Domodedovo di Moskow, pusat internasional di dekat kantor pusat perusahaan. Pengiriman tersebut dijelaskan dalam deklarasi bea cukai sebagai pertukaran atau pendapatan dari perdagangan di atas kapal.
Dalam sebagian besar kasus, Aero-Trade hanya tercantum sebagai pemberi pernyataan, entitas yang menyiapkan dan menyerahkan dokumentasi pabean. Reuters tidak dapat mengidentifikasi klien Aero-Trade dan tidak dapat menentukan sumber atau tujuan uang tunai tersebut.
Pemilik Aero-Trade, Artem Martynyuk, mengatakan kepada Reuters bahwa ia meragukan keaslian catatan bea cukai. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Perusahaan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “Aero-Trade tidak terlibat dalam penyediaan mata uang keras ke Rusia.”
Menurut catatan bea cukai, satu pengiriman senilai 20 juta euro yang ditangani oleh Aero-Trade diimpor pada bulan Februari tahun lalu oleh Yves Rocher Vostok, anak perusahaan dari grup kosmetik Prancis Yves Rocher, yang masih mengoperasikan puluhan toko di Rusia. Tidak ada negara asal atau nama pemasok yang tercantum dalam data tersebut.
Groupe Rocher, perusahaan induk di Prancis, mengatakan baik grup maupun Yves Rocher Vostok tidak pernah memiliki hubungan apa pun dengan Aero-Trade atau meminta transfer tersebut.
“Yves Rocher Vostok, seperti semua entitas Groupe Rocher, mematuhi hukum,” kata juru bicara grup tersebut. “Mereka tidak pernah mencoba dan tidak akan pernah mencoba menghindari sanksi atas impor uang kertas dolar dan euro ke Rusia.”
Bank-bank Rusia menangani sejumlah besar uang kertas impor dengan imbalan emas.
Menurut catatan bea cukai dan seseorang yang mengetahui transaksi tersebut, lebih dari seperempat dari uang kertas senilai $2,27 miliar diimpor oleh bank, sebagian besarnya sebagai pembayaran logam mulia.
Beberapa bank Rusia menerima uang tunai senilai $580 juta dari luar negeri antara Maret 2022 dan Desember 2023 dan mengekspor logam mulia dalam jumlah yang hampir sama. Catatan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pengiriman emas atau perak ditujukan ke perusahaan yang memasok uang kertas.
Misalnya, pemberi pinjaman Rusia Vitabank mengimpor uang kertas senilai $64,8 juta dari perusahaan perdagangan emas Turki Demas Kuyumculuk pada tahun 2022 dan 2023. Selama periode yang sama, Vitabank mengekspor emas dan perak senilai $59,5 juta ke perusahaan Turki tersebut.
Seseorang yang mengetahui operasi Demas mengonfirmasi bahwa perusahaan tersebut berpartisipasi dalam serangkaian transaksi tunai untuk emas yang melibatkan Vitabank dan dua pemberi pinjaman Rusia lainnya antara Maret 2022 dan September 2023.
Orang tersebut mengatakan pengiriman uang kertas dari UEA ke Rusia merupakan satu-satunya solusi yang ditemukan Demas untuk menyelesaikan kontrak jangka panjang yang ditandatangani sebelum sanksi Barat berlaku dengan pemasok emas Rusia sambil tetap mematuhi peraturan Turki dan internasional terkait dengan pembayaran lintas batas.
Orang tersebut mengatakan bahwa sanksi secara efektif memutuskan Rusia dari sistem keuangan Barat, sehingga penyelesaian tagihan dengan transfer kawat tradisional tidak lagi memungkinkan.
Mengingkari perjanjian yang ada akan membuat Demas terkena sanksi finansial dan risiko reputasi, kata orang tersebut. Pedagang emas Turki tersebut tidak pernah berbisnis dengan entitas yang terkena sanksi Barat dan secara ketat mengikuti semua prosedur kepatuhan nasional dan internasional, tambah orang tersebut.
Pada kuartal ketiga tahun lalu, setelah semua kontrak sebelum perang dengan perusahaan Rusia selesai, Demas mengakhiri perdagangan dua arah, kata orang tersebut.
Vitabank, UEA, dan direktorat komunikasi kepresidenan Turki tidak menanggapi permintaan komentar Reuters.
Di antara importir uang tunai utama lainnya adalah entitas yang dikendalikan oleh Rostec, konglomerat industri militer milik negara, dokumen tersebut menunjukkan.
Rostec, yang telah dikenai sanksi AS sejak 2014, tidak menanggapi pertanyaan Reuters tentang pembayaran tunai yang diterimanya.